Петр Порошенко

[Subolg]

Обосрался , потому что невовремя и не то, что ждут .
Налоги физикам прийдется повышать так или иначе , но начинать с этого - это политическое безумие .
РФ избавилась от обнала по совсем другим причинам и не такими средствами кстати .. давай не путать обмен валют с "считать в доллараз/евро" ..обмен то следствие уже .

ждут или нет. то такое, никуда этот законопроект не денется, рано или поздно его примут
по рашеобналу
они поступили мудро, стоимость черного кеша удорожили, что в совокупности с себестоимостью операций по конвертации сделало не выгодным использовать это для минимизации, разница в 1,5-3% между заплатить налоги и спать спокойно сделал свое черное дело))

[Vozar]

ГБР открыло очередное уголовное дело против бывшего президента Украины Петра Порошенко, на этот раз из-за недостоверной декларации в 2018 году. Дело зарегистрировали по заявлению депутата Верховной рады Александра Дубинског

Админку впаяют миллионеру? Печаль? ))

[OxІgen]

ждут или нет. то такое, никуда этот законопроект не денется, рано или поздно его примут
по рашеобналу
они поступили мудро, стоимость черного кеша удорожили, что в совокупности с себестоимостью операций по конвертации сделало не выгодным использовать это для минимизации, разница в 1,5-3% между заплатить налоги и спать спокойно сделал свое черное дело))

так сейчас обратная проблема...
не обналичить, а внести нал на счет))

[Subolg]

Начала расследования = установила факт ?

Ты тупеешь зеленеешь не подецки или просто клин очередной поймал? ))

ГПУ начало уголовное производство по фактам возможного злоупотребления должностными лицами оборонного ведомства, что привело к потере 84,5 млн грн бюджетных средств во время выполнения Государственной программы создания и закупки корабля класса "корвет".(с)
пост 42643

где ты видишь хоть слово про факт?)))
по ходу соя окончательно мозг залила)))

а по фактам не бзди, будут и факты

[Vozar]

где ты видишь хоть слово про факт?)))
по ходу соя окончательно мозг залила)))

а по фактам не бзди, будут и факты

Так если факты не установлены - о чем твой утренний вой?

Чисто обчественность знакомишь со своим утренним облегчением? ))

[Subolg]

так сейчас обратная проблема...
не обналичить, а внести нал на счет))

впервые слышу, а поподробней можно?

[Subolg]

Так если факты не установлены - о чем твой утренний вой?

Чисто обчественность знакомишь со своим утренним облегчением? ))

возар, соси молча, ок
без оснований провадження не открывают

[OxІgen]

впервые слышу, а поподробней можно?

эра "финпомощи" заканчивается.
или уставник увеличивай или "торговая выручка".

[Subolg]

эра "финпомощи" заканчивается.
или уставник увеличивай или "торговая выручка".

это где такое?)))
зы. как по мне глупо, особенно в стране, которая делает робкие попытки вытащить экономику из тени

[OxІgen]

это где такое?)))
зы. как по мне глупо, особенно в стране, которая делает робкие попытки вытащить экономику из тени

скоро во всех банках Украины))

[Promius]

походу громкое дело о переходе улицы на красный свет провалилось. )
а как так получается, что чуть ли ежедневно портняжка вещает о новых делах, а в реальности так ни одного и не нарисовалось?

[Subolg]

скоро во всех банках Украины))

Внесли изменения в НК, не слышал
при прошлой власти было такое обсуждение у Южаниной в комитете, но тогда отказались, цифры финпомощи за год, вливания в безнал были мегагромадны, тогда приняли решение, что проще через администрирование НДС прикрутить гайки, в общем мудо решили, что правильней перекрыть отлив чем прилив

[OxІgen]

Внесли изменения в НК, не слышал
при прошлой власти было такое обсуждение у Южаниной в комитете, но тогда отказались, цифры финпомощи за год, вливания в безнал были мегагромадны, тогда приняли решение, что проще через администрирование НДС прикрутить гайки, в общем мудо решили, что правильней перекрыть отлив чем прилив

все намного проще...
финмон и комплаенс начали работать так, как они должны работать.

[Subolg]

все намного проще...
финмон и комплаенс начали работать так, как они должны работать.

а каким боком финмон к комплаенсу?
и какой вывод будет по итогам комплаенса если есть у предприятия финпомощь?
ну и самый главный вопрос - что может сделать финмониторинг предприятию с финпомощью?

пока не будет изменений в НКУ в части финпомощи - говорить о проблемах с пополнением оборотных (ИМХО) смешно

[OxІgen]

а каким боком финмон к комплаенсу?
и какой вывод будет по итогам комплаенса если есть у предприятия финпомощь?
ну и самый главный вопрос - что может сделать финмониторинг предприятию с финпомощью?

пока не будет изменений в НКУ в части финпомощи - говорить о проблемах с пополнением оборотных (ИМХО) смешно

никаким..
вывод - предприятие имеет признаки фиктивности или операции имеют признак фиктивных...
не принять нал в кассе в счет финпомощи, запросить документы по "происхождению" финпомощи ну и закрыть счет в банке...

[Subolg]

никаким..
вывод - предприятие имеет признаки фиктивности или операции имеют признак фиктивных...
не принять нал в кассе в счет финпомощи, запросить документы по "происхождению" финпомощи ну и закрыть счет в банке...

Окс, по Закону банки лишь агенты финмона, максимум, что они могут сделать - вежливо попросить доки, быть посланными, записать операцию в отчет и отправить в финмон, насколько я понимаю Банки вообще не в радости, что их подгружают подобной хней, так как под это нужен дополнительный штат, а если судить как сейчас налажен валютообмен в банках (причем из первого топа), то финмоном и выполнением профильных постанов НБУ там и не пахнет.
Или НБУ что то новое выдумало, выдало какую то постанову? Если можно номер дайте, это интересно почитать было бы.

[OxІgen]

Окс, по Закону банки лишь агенты финмона, максимум, что они могут сделать - вежливо попросить доки, быть посланными, записать операцию в отчет и отправить в финмон, насколько я понимаю Банки вообще не в радости, что их подгружают подобной хней, так как под это нужен дополнительный штат, а если судить как сейчас налажен валютообмен в банках (причем из первого топа), то финмоном и выполнением профильных постанов НБУ там и не пахнет.
Или НБУ что то новое выдумало, выдало какую то постанову? Если можно номер дайте, это интересно почитать было бы.

не вежливо попросить, а попросить предоставить. Нет доков - нет операции + финмон банка закрывает счет...
Стаття 10. ЗУ Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

[Subolg]

не вежливо попросить, а попросить предоставить. Нет доков - нет операции + финмон банка закрывает счет...
Стаття 10. ЗУ Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

нуи, там написано

відмовитися від проведення переказу в разі відсутності даних, передбачених частинами дванадцятою і тринадцятою статті 9 цього Закону;

цитирую 12ю

12. З метою ідентифікації фізичної особи (резидента, нерезидента), фізичної особи - підприємця - ініціатора (платника) переказу (в тому числі міжнародного), що здійснюється без відкриття рахунка на суму, що дорівнює чи перевищує 15 000 гривень, або суму, еквівалентну зазначеній сумі, в тому числі в іноземній валюті, банківських металах, інших активах, одиницях вартості, але є меншою за суму, передбачену частиною першою статті 15 цього Закону, суб’єкти первинного фінансового моніторингу, до яких звернувся ініціатор (платник) для здійснення переказу, встановлюють прізвище, ім’я та (за наявності) по батькові; місце проживання (або місце перебування фізичної особи - резидента чи місце тимчасового перебування фізичної особи - нерезидента в Україні) або реєстраційний номер облікової картки платника податків, або ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов’язкових платежів, номер (та за наявності - серію) паспорта громадянина України, в якому проставлено відмітку про відмову від одержання ідентифікаційного номера чи номера паспорта із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України в електронному безконтактному носії) або дату і місце народження.

финпомощь вносят зачастую уже верифицированные банком физики имеющие отношение к СПД такие как руководители или учредители
даже не знаю как можно финмон подтянуть под финпом, но не сомневаюсь, что у некоторых банковских клерков может возникнуть такая мысль))
зы. давненько было, но помница на заре начала действия этого Закона было пару громких случаев когда субъект отказывал, не помню чем закончилось, но одному банковскому менегеру грозил условный срок, а во втором случае банк влип на штрафы

[Noskinauhi]

где ты видишь хоть слово про факт?)))
по ходу соя окончательно мозг залила)))

а по фактам не бзди, будут и факты

У меня тоже есть не факты а домыслы? Хочь, охудожествлю и выдам тебе в личку, а ты упубликуй)

[Subolg]

У меня тоже есть не факты а домыслы? Хочь, охудожествлю и выдам тебе в личку, а ты упубликуй)

лучше в ГПУ, а они уже посмотрят, считать тебя умалишенным или возбудить дело))