370 журналистов из сотни редакций по всему миру изучали архив Mossack Fonseca.
11,5 миллионов файлов, в том числе банковские выписки, электронные письма и сканы паспортов, включает база данных офшорного регистратора.
2,6 терабайта информации – таков общий объем "Панамских документов". Это больше, чем утечка переписки американских дипломатов, опубликованная сайтом WikiLeaks в 2010 году, и чем секретные сведения о деятельности Агентства национальной безопасности США, обнародованные Эдвардом Сноуденом в 2013 году.
14 тыс. клиентов пользовались услугами Mossack Fonseca, среди них – 143 бывших и действующих политика, а также их родственники и ближайшие соратники.
12 национальных лидеров – королей, президентов и премьер-министров – прямо или косвенно упоминаются в Панамских документах. Среди них – президент Украины Петр Порошенко, президент России Владимир Путин и премьер-министр Исландии Сигмундур Давид Гуннлаугссон, премьер-министр Грузии Бидзина Иванишвили, президент Азербайджана Ильхам Алиев, король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд, президент Объединенных Арабских Эмиратов Халифа ибн Зайд Аль Нахайян и другие.
Около $2 млрд – такую сумму тайно вывели из России люди из ближайшего окружения президента РФ Владимира Путина. Центральным фигурантом теневых схем является Сергей Ролдугин – виолончелист и давний друг Путина.
Чек на 14 грн 85 коп, оплаченных за электроэнергию, был использован президентом Петром Порошенко для того, чтобы подтвердить свой адрес при регистрации через Mossack Fonseca компании Prime Asset Partners Ltd.
$1000 – стоимость акций Prime Asset Partners Ltd., единственным владельцем которых является Петр Порошенко. Общая стоимость акций CEE Confectionary, кипрской дочерней компании, составляет $2000, а уставной капитал голландского подраздеения Roshen Europe B.V. равен $85. Ни одна из трех фирм не указана в финансовой декларации президента.
20 предприятий, упоминающихся в "Панамских документах", связаны с мером Одессы Геннадием Трухановым и его ближайшим окружением. При этом в регистрационных документах одесского градоначальника указан российский адрес: Московская область, город Сергиев Посад.
23 человека, включенных в санкционные списки за сотрудничество с режимами Северной Кореи, Зимбабве, России, Ирана и Сирии, были клиентами Mossack Fonseca.
29 миллиардеров из списка 500 богатейших людей мира журнала Forbes также стали жертвами утечки.
Полный список из 214 488 офшорных компаний, упоминающихся в "Панамских документах", будет опубликован Международным консорциумом журналистов-расследователей в начале мая.
Допис від Vozar
Bookmarks