Роскошный образ жизни украинские чиновники чаще всего оплачивают с зарубежных счетов.
Но, чтобы заморозить все активы украинской верхушки, не нужны специальные санкции,
в европейских странах уже существуют готовые юридические инструменты.
«Есть такой инструмент - Международный стандарт противодействия отмыванию денег.
Согласно ему, банкам запрещено сотрудничать с зарубежными коррумпированными политическими деятелями», - говорит Дарья Каленюк, глава Центра противодействия коррупции.
В европейском законодательстве есть понятие - ПЕП.
Это новое понятие, которое означает «политический деятель».
Под него подпадают все руководители министерств, члены Верховной Рады, парламентарии, судьи высших инстанций, их близкие родственники и бизнес партнеры.
«Когда банк выявил, что клиент есть ПЕП, то он должен проверить источник происхождения денег.
Если есть подозрение, что источник денег не легитимный, банк должен отказаться от сотрудничества с этим клиентом и подать отчет о подозрительной деятельности в финансовую разведку страны», - рассказывает Дарья Каленюк.
Украинские чиновники почти не зарабатывают не подозрительных денег.
Существует множество поводов поинтересоваться европейскими фирмами, на которые выводятся деньги с Украины, и с которых потом оплачиваются чиновничьи роскоши.
http://news.strela.zp.ua/rassledovan...na-zapade.html






Bookmarks