Новый иск UTICo представляет собой уже 58-страничный документ, в котором фигурируют трое ответчиков: сама Тимошенко, ее муж Александр, получивший политическое убежище в Чехии, и бывший замминистра финансов России, экс-сенатор Андрей Вавилов, проживающий в Нью-Йорке.По словам адвокатов истца, Александр Тимошенко помогал жене "отмывать деньги с целью сокрытия авуаров ЕЭСУ и Bassinger и переводить откаты", а Вавилов якобы получил от нее взятку в сумме 10 млн долларов и приобрел в Нью-Йорке за 5 млн квартиру в роскошном здании Time Warner Tower South, которую сейчас надеется отсудить UTICо.
Как говорится в исковом заявлении, Вавилов, который с 2007 года проживает в Нью-Йорке, якобы получил взятку за то, что в 1996-1997 гг. помог Тимошенко уладить задолженность ЕЭСУ на сумму 450 млн долларов. "Целью этой схемы являлось скрыть от кредиторов авуары ЕЭСУ, большая часть которых оказалась потом на офшорных счетах", - утверждает истец.
По словам UTICo, Тимошенко активно пользовалась нью-йоркскими банками, что дает манхэттенскому федеральному суду юрисдикцию в этом деле. Среди прочего, на Украине ее обвиняют в том, что она перевела из Нью-Йорка примерно 2 млн 479 тыс. долларов на оплату четырех заказных убийств на родине.
По версии истца, в 1995-1996 гг. Ровт и Пах будто бы перевели из Нью-Йорка посредством контролировавшихся Тимошенко компаний в Лондоне и на Кипре в общей сложности почти 14 млн долларов. Взамен Лазаренко и Тимошенко якобы помогли им получить доступ к портовым сооружениям в Одессе и присвоить складированные там удобрения из Тольятти на сумму более 8 млн долларов.
В исковом заявлении фигурирует также числящийся в главном розыскном списке ФБР авторитетный бизнесмен Семен Могилевич, с которым Лазаренко и Тимошенко якобы незаконно поделили газовый рынок Украины.
http://www.bbc.co.uk/russian/interna...nko_case.shtml
Допис від gmsalex
Bookmarks