MonoBank (Общая Тема)

[Цветочник...]

часиками теж можна, якщо картка моно в нфс обрана як основна. не дякуйте ))

[J.U.]

часиками теж можна, якщо картка моно в нфс обрана як основна. не дякуйте ))

На моно безготівково кидаю, а от приват цука дзвонить і треба ввести останні 3 цифри номеру, а годинник показує перші тільки

[Цветочник...]

На моно безготівково кидаю, а от приват цука дзвонить і треба ввести останні 3 цифри номеру, а годинник показує перші тільки

ох блін, так я прям по больному, соррі зате яке сонечко за вікном сьогодні, скажиж? )))

[VitЁk]

так дівчат жеж це саме й бісить
це тобі просто - поліз до штанів, витяг
а у дівчат все складно!

Тут бы надо больше конкретики в инструкции.
А то ж х його зна шо йому вздумается со штанов вытянуть и прикладывать для подтверждения.

[Eльфа]

Есть реальные кейсы?

да, у меня такое было , блоканули :

у нас з'явилися питання щодо операції на вашому рахунку monobank. Повірте, нам не хочеться цього робити, але за законом ми повинні перевіряти всі нетипові операції.

Будь ласка, надішліть протягом 3 днів інформацію, яка допоможе нам зрозуміти суть операцій від ТОВ ххххххх" на суму ххххххх,00 грн. До надання документів банк змушений призупинити виконання переказу.

Що потрібно надіслати:
- Детальний опис господарської діяльності, із зазначенням інформації про наявність ресурсів для її здійснення (повного циклу організації реалізації послуг, включаючи інформацію наявність досвіду та кваліфікації для надання послуг, шляхи пошуку замовників, присутність в інтернет (реклама, сайти, сторінки на торгових майданчиках продажу тощо)
-Договір №01.05/23 від 01.05.2023 р. (у т.ч. додаткові угоди, акти, рахунки, та інші невід’ємні документи).

Важливо!
Нам дуже не хотілося б цього робити, але за законом, якщо ви не надішлете інформацію, що пояснює суть операцій — ми можемо розлучитися

зачислили мне их потом , но месяц проверка была почти, в банке сказали такое бывает и часто .

[Eльфа]

Ну карту он по нфс читает, чего б ему телефон не читать?

ну да логично , спасибо , не думала даже о таком .

[Конфетка]

а моно тут причем?
все вопросы к НБУ, это они все придумали

Дивно. Коли поповнюю Приват отих всіх махінацій не потребує

[Glavriba]

не знаю зачем мне эта инфо
но было познавательно

[Glavriba]

нет, если скажем тебе на ФОП зайдет сумма в 300 тыс ..вполне реально попасть под фин.мониторинг и будеш месяц "колбаситься" с ними договор, акты, описание услуг и так далее ...

нет

Есть реальные кейсы?

тебе что меньше заходит? ))

часиками теж можна, якщо картка моно в нфс обрана як основна. не дякуйте ))

но не самсунгами

[Eльфа]

нет


]

таки да, выше я копии из письма мне скинула, до этого заходило меньше суммы , в зашло более 300тыс и пришло такое письмо, как раз попала после 24.04. там как раз вернули фин.мониторинг.

8 мая 2023, 15:54:30, от "Finance monitoring Mono" < [email protected] >:

Вітаємо! Віта ххххх, у нас з'явилися питання щодо операції на вашому рахунку monobank. Повірте, нам не хочеться цього робити, але за законом ми повинні перевіряти всі нетипові операції.

Будь ласка, надішліть протягом 3 днів інформацію, яка допоможе нам зрозуміти суть операцій від ТОВ ххххххххххххх" на суму хххх60,00 грн. До надання документів банк змушений призупинити виконання переказу.

Що потрібно надіслати:
- Детальний опис господарської діяльності, із зазначенням інформації про наявність ресурсів для її здійснення (повного циклу організації реалізації послуг, включаючи інформацію наявність досвіду та кваліфікації для надання послуг, шляхи пошуку замовників, присутність в інтернет (реклама, сайти, сторінки на торгових майданчиках продажу тощо)
-Договір №01.05/23 від 01.05.2023 р. (у т.ч. додаткові угоди, акти, рахунки, та інші невід’ємні документи).

Важливо!
Нам дуже не хотілося б цього робити, але за законом, якщо ви не надішлете інформацію, що пояснює суть операцій — ми можемо розлучитися

и таки зачислили, но почти месяц "любили " мне мозг -

22 мая 2023, 14:46:16, от "Finance monitoring Mono" <[email protected]>:

Добрий день. Поспішаємо вам повідомити, що платіж було зараховано на ваш рахунок, проте повідомляємо про необхідність обов`язково надати на подальші зарахування акти виконаних робіт/наданих послуг або обґрунтоване пояснення щодо вартості розрахунку послуг в разі відсутності актів виконаних робіт.

но не самсунгами

оплатить можно, даже через кассу самооблуживания , вот по скану через терминал сити-24 не знаю, не пробовала , по сути должно

[Glavriba]

ну
не повезло)
может то у Моно только так

[Eльфа]

ну
не повезло)
может то у Моно только так

возможно просто сумма сильно большая для них, когда до этого по ФОП меньше заходили , но факт все может быть, один раз в банке платеж тоже проверяли - мой однофамилец почти -одна буква в паспорте другая -попал в список спонсор терроризма , а так , как мне пояснила оператор бывает такое, что система видит регистрацию места жительства ( у меня тогда еще город Донецк был ) и фамилия похожая и блокирует, заполнили анкету - напоили меня какао, правда без ванной )) и прошел платеж )))

[Jane_R]

там где карту нужно ? я и не знала, что в терминалах пополнения Сити -24 так можно , я карту туда прикладываю, потому и ругалась про подтверждение в телефоне , раньше такого не было

да, просто пейпасс телефона. И не надо карту из кошелька доставать физически

[Glavriba]

к слову бывает что на одной точке расчитываешься пейпасом
а у них после 2й транзакции третью уже не дает провести (в смысле за один день с той же карты)
тогда приходится физическую карту прикладывать

[J.U.]

Неприкольно як картки фізично нема)

Цветочник, ага, нічого сонечко було

[Eльфа]

у меня такое регулярно в супермаркете Пчелка, когда что-то берешь на баре и в торговом зале - операции у них отдельными чеками, но на одной кассе , вот на второй третий уже требует пин-код и стоишь елозишь свой жёсткий диск - поиск пин-кода )))

[Glavriba]

это настройки самой секьюрити карты и порогов
у меня пин не просит до определенной суммы
но физическую карту приложить просит

[RaS]

это настройки самой секьюрити карты и порогов
у меня пин не просит до определенной суммы
но физическую карту приложить просит

ХЗ, ни разу не просило прикладывать физ карту с тех пор как перешел на телефон

[Bambam]

это настройки самой секьюрити карты и порогов
у меня пин не просит до определенной суммы
но физическую карту приложить просит

Наверно все-таки зависит и от терминала. У меня уже дважды просило ПИН код при оплате телефоном на Укрпочте. Суммы были небольшие(<300грн).

[Eльфа]

Наверно все-таки зависит и от терминала. У меня уже дважды просило ПИН код при оплате телефоном на Укрпочте. Суммы были небольшие(<300грн).

именно так мне в Пчелке и пояснили