С 28 апреля усиливают контроль за денежными переводами. Как будем выкручиваться?

[aladin]

всем привет.
Ясное дело, сейчас у всех на уме коронавирус, карантин и так далее.
Но вот, кто что планирует делать в свете ограничений на не верифицированные платежи?
если кратко, то:

Начиная с 28 апреля 2020 года в Украине изменятся правила перевода денежных средств. В силу вступает Закон Украины “О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространению оружия массового уничтожения”, принятый в начале декабря прошлого года.*
Отныне, если вы хотите отправить кому-то более 5 тыс. грн, обязательно придется подтверждать свою личность. В банковских отделениях при переводе денег через кассу понадобится паспорт или водительские права. А при использовании терминала необходимо будет подтвердить свою личность с помощью платежной банковской карты. Ранее аналогичные требования касались операций, превышающих 15 тыс. грн. ( источник https://deltafinance.com.ua/ru/v-ukr...-eto-chrevato/)

интересно мнение, у кого какие варианты кроме как переводить суммами до 5 тыс гривен?
и как думаете, будет ли эта инфа по итогу попадать в налоговую?

[kolobrod]

Как будем выкручиваться?

А зачем?

[aladin]

А зачем?

1. чтобы было удоно, как раньше. Делать 1 платеж на карту монобанка в 20к гривен через ibox& Теперь таких платежей нужно сделать 4
2. чтобы не палится перед органами фискальными.

[ОлегБ]

1. чтобы было удоно, как раньше. Делать 1 платеж на карту монобанка в 20к гривен через ibox& Теперь таких платежей нужно сделать 4
2. чтобы не палится перед органами фискальными.

Это проблематично?

[kolobrod]

2. чтобы не палится перед органами фискальными.

Заплати налоги и спи спокойно (с)

[ilana168]

и как думаете, будет ли эта инфа по итогу попадать в налоговую?

так для этого все и делается!

[Школа устного счета "Соробан"]

Видите ли, Алексей. Сейчас либо бояться либо платить налоги. Спрятаться не получится. Интернет знает все о всех.
Ваше имя, фамилию. День рождения (31 марта, я не перепутал?) Все Ваши работы а также проекты.
Смысл вот по 5 тыщ прятаться.

[aladin]

Видите ли, Алексей. Сейчас либо бояться либо платить налоги. Спрятаться не получится. Интернет знает все о всех.
Ваше имя, фамилию. День рождения (31 марта, я не перепутал?) Все Ваши работы а также проекты.
Смысл вот по 5 тыщ прятаться.

я могу отвечать только за себя, и свои налоги я плачу.
Но работая с удаленными исполнителями я не могу заставить их платить налоги. И, как минимум, при расчетах с ними получаю ряд дополнительных неудобств.
Пример привел ниже.

а с ДР все верно, раз знаете - могли бы и поздравить)
и про прятаться - не особо понял, я вроде как не прячусь.

[Школа устного счета "Соробан"]

я могу отвечать только за себя, и свои налоги я плачу.
Но работая с удаленными исполнителями я не могу заставить их платить налоги. И, как минимум, при расчетах с ними получаю ряд дополнительных неудобств.
Пример привел ниже.

а с ДР все верно, раз знаете - могли бы и поздравить)
и про прятаться - не особо понял, я вроде как не прячусь.

Вообще беру свои слова обратно. Пытаюсь не фопу не юрлицу а просто частнику заплатить нную сумму. Уже 3 дня работает юрист и бухгалтер. Первая пишет правильный договор (который мы отошлем НП человеку и он за наш счте вернет его назад) а второй платит море налогов. Море не в сумме а в количестве.

[Дейнерис]

Видите ли, Алексей.

aladin - это Глобус? Я почему-то так и подумала, когда увидела вопрос "как спрятаться от налоговой".

[aladin]

aladin - это Глобус? Я почему-то так и подумала, когда увидела вопрос "как спрятаться от налоговой".

какой глобус?
что я пропустил?

[kolobrod]

какой глобус?

Украины

[Elektrybałt]

какой глобус?
что я пропустил?

Украины

Страны непуганых идиотов.

[kolobrod]

Человек, совершенно однозначно идентифицируемый в сети (со всеми потрохами), пытается скрыть свои 20 тыс. дохода, полученные преступным путем и предназначенные для финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения.

Детский сад какой-то, а не финансово-маркетинговый эксперт

[Школа устного счета "Соробан"]

Человек, совершенно однозначно идентифицируемый в сети (со всеми потрохами), пытается скрыть свои 20 тыс. дохода, полученные преступным путем и предназначенные для финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения.

Детский сад какой-то, а не финансово-маркетинговый эксперт

Фух, а я решил что он на благотворительном фонде поднялся. Ну терроризм это так.

Кстати мне тут один аноним угрожал всеми СБУ итд до тех пор как я на его точки, квартиры и ФОПы не вышел. Сразу такой ласковый стал.

[Kokses]

Фух, а я решил что он на благотворительном фонде поднялся. Ну терроризм это так.

Кстати мне тут один аноним угрожал всеми СБУ итд до тех пор как я на его точки, квартиры и ФОПы не вышел. Сразу такой ласковый стал.

Ой, как интересно!!!
расскажите плиз

[Школа устного счета "Соробан"]

Чтоб 2 раза не вставать. Алексей - если Вы хороший спец - то стоите больше 20 тыс. Например у меня. (и это в белую с налогами и трудовой)

[aladin]

Чтоб 2 раза не вставать. Алексей - если Вы хороший спец - то стоите больше 20 тыс. Например у меня. (и это в белую с налогами и трудовой)

прочитайте еще раз мое сообщение: не я получаю 20к четырьмя переводами, мне их делать нужно, оплачивая услуги третьих лиц.
И это станет неудобнее.

[Ustas77]

прочитайте еще раз мое сообщение: не я получаю 20к четырьмя переводами, мне их делать нужно, оплачивая услуги третьих лиц.
И это станет неудобнее.

Тю...так в чем тогда проблема...? Найдите тех, кому не нужно будет четырьмя переводами делать....или пусть они сами выкручиваются если хотят заработать...

[OxІgen]

Нахуа налоговой информация о переводах??...))
Да еще в таких мегаразмерах, как 5 тыс грн...