Gorod.dp.ua » Міські форуми / Городские форумы
Сторінка 1 з 3 123 ОстанняОстання
Всього знайдено 44, показано з 1 по 20.

Тема: С 28 апреля усиливают контроль за денежными переводами. Как будем выкручиваться?

  1. #1
    Аватар для aladin
    Реєстрація
    21 квітень 2009
    Звідки Ви
    Днепр
    Дописів
    177

    Типово С 28 апреля усиливают контроль за денежными переводами. Как будем выкручиваться?

    всем привет.
    Ясное дело, сейчас у всех на уме коронавирус, карантин и так далее.
    Но вот, кто что планирует делать в свете ограничений на не верифицированные платежи?
    если кратко, то:
    Начиная с 28 апреля 2020 года в Украине изменятся правила перевода денежных средств. В силу вступает Закон Украины “О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространению оружия массового уничтожения”, принятый в начале декабря прошлого года.*
    Отныне, если вы хотите отправить кому-то более 5 тыс. грн, обязательно придется подтверждать свою личность. В банковских отделениях при переводе денег через кассу понадобится паспорт или водительские права. А при использовании терминала необходимо будет подтвердить свою личность с помощью платежной банковской карты. Ранее аналогичные требования касались операций, превышающих 15 тыс. грн. ( источник https://deltafinance.com.ua/ru/v-ukr...-eto-chrevato/)
    интересно мнение, у кого какие варианты кроме как переводить суммами до 5 тыс гривен?
    и как думаете, будет ли эта инфа по итогу попадать в налоговую?

  2. #2
    Аватар для kolobrod
    Реєстрація
    19 грудень 2019
    Дописів
    1 861

    Типово

    Как будем выкручиваться?
    А зачем?

  3. #3
    Аватар для ilana168
    Реєстрація
    27 червень 2010
    Звідки Ви
    Юбилейный
    Дописів
    3 959

    Типово

    Цитата Допис від aladin Переглянути допис
    и как думаете, будет ли эта инфа по итогу попадать в налоговую?
    так для этого все и делается!

  4. #4
    Аватар для aladin
    Реєстрація
    21 квітень 2009
    Звідки Ви
    Днепр
    Дописів
    177

    Типово

    Цитата Допис від kolobrod Переглянути допис
    А зачем?
    1. чтобы было удоно, как раньше. Делать 1 платеж на карту монобанка в 20к гривен через ibox& Теперь таких платежей нужно сделать 4
    2. чтобы не палится перед органами фискальными.

  5. #5

    Реєстрація
    10 березень 2011
    Звідки Ви
    Днепр, Победа
    Дописів
    20 753

    Типово

    Цитата Допис від aladin Переглянути допис
    1. чтобы было удоно, как раньше. Делать 1 платеж на карту монобанка в 20к гривен через ibox& Теперь таких платежей нужно сделать 4
    2. чтобы не палится перед органами фискальными.
    Это проблематично?

  6. #6
    Аватар для kolobrod
    Реєстрація
    19 грудень 2019
    Дописів
    1 861

    Типово

    Цитата Допис від aladin Переглянути допис
    2. чтобы не палится перед органами фискальными.
    Заплати налоги и спи спокойно (с)

  7. #7
    Аватар для Школа устного счета "Соробан"
    Реєстрація
    22 липень 2013
    Звідки Ви
    Днепропетровск
    Дописів
    17 927

    Типово

    Видите ли, Алексей. Сейчас либо бояться либо платить налоги. Спрятаться не получится. Интернет знает все о всех.
    Ваше имя, фамилию. День рождения (31 марта, я не перепутал?) Все Ваши работы а также проекты.
    Смысл вот по 5 тыщ прятаться.

  8. #8
    Аватар для kolobrod
    Реєстрація
    19 грудень 2019
    Дописів
    1 861

    Типово

    Человек, совершенно однозначно идентифицируемый в сети (со всеми потрохами), пытается скрыть свои 20 тыс. дохода, полученные преступным путем и предназначенные для финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения.

    Детский сад какой-то, а не финансово-маркетинговый эксперт

  9. #9
    Аватар для Школа устного счета "Соробан"
    Реєстрація
    22 липень 2013
    Звідки Ви
    Днепропетровск
    Дописів
    17 927

    Типово

    Цитата Допис від kolobrod Переглянути допис
    Человек, совершенно однозначно идентифицируемый в сети (со всеми потрохами), пытается скрыть свои 20 тыс. дохода, полученные преступным путем и предназначенные для финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения.

    Детский сад какой-то, а не финансово-маркетинговый эксперт
    Фух, а я решил что он на благотворительном фонде поднялся. Ну терроризм это так.

    Кстати мне тут один аноним угрожал всеми СБУ итд до тех пор как я на его точки, квартиры и ФОПы не вышел. Сразу такой ласковый стал.

  10. #10
    Аватар для Школа устного счета "Соробан"
    Реєстрація
    22 липень 2013
    Звідки Ви
    Днепропетровск
    Дописів
    17 927

    Типово

    Чтоб 2 раза не вставать. Алексей - если Вы хороший спец - то стоите больше 20 тыс. Например у меня. (и это в белую с налогами и трудовой)

  11. #11
    Аватар для OxІgen
    Реєстрація
    03 жовтень 2009
    Звідки Ви
    оттуда (с)
    Дописів
    27 044

    Типово

    Нахуа налоговой информация о переводах??...))
    Да еще в таких мегаразмерах, как 5 тыс грн...

  12. #12
    Аватар для aladin
    Реєстрація
    21 квітень 2009
    Звідки Ви
    Днепр
    Дописів
    177

    Типово

    Цитата Допис від Школа устного счета "Соробан" Переглянути допис
    Видите ли, Алексей. Сейчас либо бояться либо платить налоги. Спрятаться не получится. Интернет знает все о всех.
    Ваше имя, фамилию. День рождения (31 марта, я не перепутал?) Все Ваши работы а также проекты.
    Смысл вот по 5 тыщ прятаться.
    я могу отвечать только за себя, и свои налоги я плачу.
    Но работая с удаленными исполнителями я не могу заставить их платить налоги. И, как минимум, при расчетах с ними получаю ряд дополнительных неудобств.
    Пример привел ниже.

    а с ДР все верно, раз знаете - могли бы и поздравить)
    и про прятаться - не особо понял, я вроде как не прячусь.

  13. #13
    Аватар для aladin
    Реєстрація
    21 квітень 2009
    Звідки Ви
    Днепр
    Дописів
    177

    Типово

    Цитата Допис від Школа устного счета "Соробан" Переглянути допис
    Чтоб 2 раза не вставать. Алексей - если Вы хороший спец - то стоите больше 20 тыс. Например у меня. (и это в белую с налогами и трудовой)
    прочитайте еще раз мое сообщение: не я получаю 20к четырьмя переводами, мне их делать нужно, оплачивая услуги третьих лиц.
    И это станет неудобнее.
    Востаннє редагував aladin: 21.04.2020 о 22:20

  14. #14
    Аватар для aladin
    Реєстрація
    21 квітень 2009
    Звідки Ви
    Днепр
    Дописів
    177

    Типово

    Цитата Допис від OxІgen Переглянути допис
    Нахуа налоговой информация о переводах??...))
    Да еще в таких мегаразмерах, как 5 тыс грн...
    собственно вот мнение по этому вопросу и было интересно: куда идут эти данные и кто ими будет оперировать.
    Остаются они в банке или аккумулируются для последующей передачи куда-то...
    Востаннє редагував aladin: 21.04.2020 о 22:20

  15. #15
    Аватар для Ustas77
    Реєстрація
    12 листопад 2005
    Звідки Ви
    из здравого смысла
    Дописів
    17 061

    Типово

    Цитата Допис від aladin Переглянути допис
    прочитайте еще раз мое сообщение: не я получаю 20к четырьмя переводами, мне их делать нужно, оплачивая услуги третьих лиц.
    И это станет неудобнее.
    Тю...так в чем тогда проблема...? Найдите тех, кому не нужно будет четырьмя переводами делать....или пусть они сами выкручиваются если хотят заработать...
    Многие спекулируют на заблуждениях
    и ложных чудесах,обманывая глупое
    большинство.
    ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ

  16. #16
    Kokses
    Guest

    Типово

    Цитата Допис від Школа устного счета "Соробан" Переглянути допис
    Фух, а я решил что он на благотворительном фонде поднялся. Ну терроризм это так.

    Кстати мне тут один аноним угрожал всеми СБУ итд до тех пор как я на его точки, квартиры и ФОПы не вышел. Сразу такой ласковый стал.
    Ой, как интересно!!!
    расскажите плиз

  17. #17
    Аватар для Ustas77
    Реєстрація
    12 листопад 2005
    Звідки Ви
    из здравого смысла
    Дописів
    17 061

    Типово

    ...
    Востаннє редагував Ustas77: 21.04.2020 о 22:06
    Многие спекулируют на заблуждениях
    и ложных чудесах,обманывая глупое
    большинство.
    ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ

  18. #18
    Аватар для kolobrod
    Реєстрація
    19 грудень 2019
    Дописів
    1 861

    Типово

    Дальше в детсаду пошла реклама
    Рекламная подпись aladina, конечно, оплачена?

  19. #19
    Аватар для OxІgen
    Реєстрація
    03 жовтень 2009
    Звідки Ви
    оттуда (с)
    Дописів
    27 044

    Типово

    Цитата Допис від aladin Переглянути допис
    собственно вот мнение по этому вопросу и было интересно: куда идут эти данные и кто ими будет оперировать.
    Остаются они в банке или аккумулируются для последующей передачи куда-то...
    Никуда они не идут... ваш перевод это банковская и коммерческая тайна.
    Тем более в налоговую. Что налоговой скажет ваш платеж или перевод в сумме 5 или10 тыс грн? Ничего. Банкам больше нечем заняться, чем аккумулировать информацию и передавать в органы...
    Зы. Там же, в ЗУ прочитайте более внимательно о дроблении платежа)) это может быть причиной отказа вам, как Клиенту, в обслуживании в Банке. И вас попросят закрыть счет или пользоваться услугами другого банка

  20. #20
    Аватар для kolobrod
    Реєстрація
    19 грудень 2019
    Дописів
    1 861

    Типово

    Почему ТСа все время унижают? У него платеж в 20 тысяч, а не жалкие 5-10. 20 тысяч гривен, понимаете?

Сторінка 1 з 3 123 ОстанняОстання

Bookmarks

Bookmarks

Ваші права у розділі

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
  Головна | Афіша | Новини | Куди піти | Про місто | Фото | Довідник | Оголошення
Контакти : Угода з користивачем : Політика конфіденційності : Додати інформацію
Главная страница сайта  
copyright © gorod.dp.ua.
Всі права захищені. Використання матеріалів сайту можливо тільки з дозволу власника.
Про проєкт :: Реклама на сайті