Gorod.dp.ua » Міські форуми / Городские форумы |
|
ДЕЛО ПРИВАТБАНКА: ПОЯВИЛИСЬ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВЫВОДА ДЕНЕГ КОЛОМОЙСКИМ
Государственный «Приватбанк» в Высоком суде Лондона заявил, что бывшие владельцы финучреждения Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов сознательно заключали фиктивные кредиты для вывода средств с учреждения.
Как сообщает ZN.UA со ссылкой на распоряжение Высокого суда Лондона, компании заключали договоры о кредитовании с Приватбанком на покупки товаров, которые не согласовывались с их деятельностью.
«Главный свидетель бывших владельцев банка, который дает показания по инструкции, представленной D1 (Коломойским. – Ред.), признает, что соглашения о поставках были частью «Схемы», однако не объясняет, что такое «Схема» и не доказывает, благодаря чему она могла быть законной».
Как сказано в пояснении суда, позиция свидетеля подтверждает обвинения Приватбанка в том, что Коломойский и Боголюбов были «мозгами» и стояли за схемой.
Также приводятся данные о семи фиктивных сделках по кредитованию.
Компания «Фоксар», которая занимается консультационными услугами в сфере бизнеса и менеджмента, взяла кредит на закупку австралийской марганцевой руды.
Аналогичный консультант в сфере бизнеса и менеджмента «Інвестгруп» решил закупить экскаваторы и колесные погрузчики. В то же время компания «Гардер», основной деятельностью которой является оптовая торговля топливом и смазочными материалами, также решила приобрести австралийскую марганцевую руду.
Компании «Каринда» понадобились экскаваторы, а компании по переработке молока с целью производства масла и сыра «Трансмолоко» купила концентрат яблочного сока.
«Более чем 65 % конкретных кредитов было предоставлено в течение двух рабочих дней от момента подачи запроса относительно получения кредита; что касается остальных из них, то все они, кроме одного, были одобрены в течение семи рабочих дней с момента подачи запроса. Эти промежутки времени, очевидно, не соответствовали должным правилам осторожности», — отмечается в позиции Приватбанка.
Истец (Приватбанк. – Ред.) утверждает, что от апреля 2013 года до июня 2014 года Коломойский и Боголюбов предоставили от имени банка субсидии примерно на $2 млрд, а также фиктивные кредиты 46 украинским заемщикам.
При этом заемщики согласились предоставить гарантии безопасности в поддержку своих обязательств, сначала в виде залогов по договорным обязательствам относительно приобретения большого количества товаров или промышленного оборудования.
Помимо того, в Приватбанке заявляют о фиктивности еще 54 сделок, ведь ни одна из сторон не имела намерений осуществлять поставку товаров или оборудования, и никаких поставок осуществлено не было. Зато соглашения были основанием уплаты заемщиками около $1,91 млрд.
«Если соглашения о поставках были фиктивными, то кредиты, предоставленные Банком компаниям, которые брали деньги в долг под предлогом осуществления платежей компаниям-поставщикам, не могли быть осуществлены для законных целей, а обещанная гарантия возврата средств всегда была мнимой. Все те, кто занимался предоставлением кредитов, знали о том, что соглашения о поставках фиктивные, и все, кто занимался расследованием, должны были понимать, что указанные лица обязательно имели отношение к мошенничеству в Банке», — заявили юристы «Привата».
Банк отрицает, что компании, которые брали кредиты, постоянно были в собственности или контролировались экс-владельцами банка, но они знали, что не будут поставлять обещанные объемы товаров.
https://thickpolicy.media/delo-priva...g-kolomojskim/
Интересно, а какая премия положена так сказать представителям нового Приватбанка в суде?
Вот наши газовики бились до последнего дабы отстоять народные интересы. А эти так же будут?
А у вас есть квадрат диаметром 16 или 18?
3 липня Окружний адмінсуд м. Києва відкрив провадження в справі №826/10759/18 за позовом кіпрської компанії «Касік Лімітед» (Cacique Limited) до НБУ та уповноваженої особи Фонду гарантування щодо - визнання протиправним і скасування рішення комісії НБУ з питань визначення пов`язаних з банком осіб і перевірки операцій банків із такими особами №105 від 13.12.2016 в частині визначення позивача пов`язаною особою з Приватбанком; - визнання протиправним та скасування наказу уповноваженої особи Фонду гарантування №22 від 20.12.2016 в частині, що стосується прав та інтересів позивача щодо зупинення/блокування/припинення чи будь-якого іншого обмеження здійснення видаткових (витратних) готівкових та/або безготівкових операцій за поточними, депозитними, кореспондентськими чи будь-якими іншими рахунками, відкритими в Приватбанку. Згідно з електронною декларацією нардепа, співголови групи “Відродження” Віталія Хомутинніка, він є власником 100% акцій ЗАТ Cacique Limited (Кіпр).
«Раньше мы воспитывали строителей коммунизма, теперь — строителей капитализма… А в результате получается одно и тоже: жлоб, невежда и вор.» ©
https://censor.net.ua/news/3079359/n...kak_na_fizlits
Налоговая потребовала, чтобы банки сообщали о счетах предпринимателей, открытых ими как на физлиц
И в чём проблема? Предприниматель и не должен юзать личные карты для ведения деятельности. Если не ошибаюсь, сие прописано в НК.
Куда больше тех, кто не зареган как ФОП, а деятельность ведет, принимая оплату на личные карты.
Восстановление информации с HDD/RAID/Flash...
ICQ: 61710124 ::: 067-564-5947
Datex Lab
для меня не проблема даже если всех за это посадят ... но думаю у части народа есть проблемы . это первый этап - проверка как сглотнут . второй после выборов.
чем отличается госбанк от привата в прошлом ? я вначале хотел расскать на что у меня ушло 5 лет жизни . потом передумал . пусть все будет эффектом детской неожиданности , зато не будут говорить что цену себе набиваю .
>это может случить в любом банке, если нарушать лимит оборота по карте 150к\месяц
ну это вообще ржачно , сначала законы прочитай , ты ж финмониторинг имел ввиду ?
Новая почта, интайм, Мостэкспресс выдают пенсию пенсионерам?
Это главный тормоз укрпочты-работа с пенсионерами. На это расходуется громадный ресурс при минимальном выхлопе. Там где банки зарабатывают в онлайне-Укрпочта теряет в офлайне.
Но кто-то же должен пенсионерам деньги разносить. Тем, кто боится банков
у меня друг в свое время организовал первое предприятие в украине по доставке пенсий , и он их ДОСТАВЛЯЛ а не загоняли пенсов к себе . Для них даже отдельный закон рада провела .
поверь , пенсинеры - это ОЧЕНЬ выгодно , там еще и икринки прилипают . Потом почта сообразила и нанесла ответный удар ...
Зашибись как выгодно
Національний оператор поштового зв'язку Укрпошта отримує від послуги доставки пенсій в 1 млрд грн збитку щорічно.
Про це повідомив виконуючий обов'язки директора Укрпошти Ігор Смілянський, передає УНІАН.
Також керівник компанії зазначив, що якщо ціни регулюються державою, то держава повинна компенсувати втрати компанії в результаті цього регулювання.
За його словами, останній раз тарифи з доставки пенсій переглядалися в 2004 році.
Немного почитала в Вики про завод Петровского...
В декабре 2007 года пакет акций Днепропетровского металлургического завода им. Петровского у финансово-промышленной группы «Приват» приобрела международная горно-металлургическая компания Evraz Group. 2007 год завод завершил с убытком 14 млн. гривен. Вступление Украины в ВТО в мае 2008 года и начавшийся в 2008 году экономический кризис осложнили положение завода, став причиной сокращения объёмов производства.
1 ноября 2010 года завод переименован в ПАО «Евраз — ДМЗ им. Петровского». 1 мая 2016 года завод переименован в «ЕВРАЗ Днепровский металлургический завод» (ЕВРАЗ ДМЗ).
В марте 2018 года, Днепровский металлургический завод приобрела группа DCH Александра Ярославского. В мае 2018 года завод переименовали в ЧАО "Днепровский металлургический завод".
Алекса́ндр Владиле́нович Яросла́вский - Президент Группы DCH (Development Construction Holding) и, по мнению украинских и восточноевропейских масс-медиа, один из наиболее влиятельных персоналий на Украине. В 2016 году, по версии Forbes, вошел в первую десятку самых богатых людей страны.
Александр Ярославский поддерживает дружеские отношения с Олегом Дерипаской, Романом Абрамовичем и многими другими представителями международной бизнес-элиты. Имеет ряд государственных наград и наград от Украинской православной церкви.
Приватбанк, подскажите такой вопрос.
у меня, уже с год, как высвечивается в приват24 такое сообщение, типа, в нашей клиентской базе отсутсвуют ваши данные, тра-та-та.
думаю, буду в отделении - сообщу.
вчера, был в отделении, получал у ваших операторов перевод по приват моней, и сообщил о этой проблеме.
оператор сказал, что все зафоткает, все зафоткала, будет ок.
седни захожу в приват24, опять требуют актуализацию данных.
за сутки данные не прошли, или недостаточно данных обо мне собрали?
Это имеет какое-то отношение к Приватбанку?
http://privatbankonline.org.ua/
На нет и лондонского суда нет....Лондонський суд відмовився від справи Приватбанку проти Коломойського
Високий суд Лондона вирішив, що йому не підсудна справа за позовом Приватбанку до його екс-власників Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова.
«Раньше мы воспитывали строителей коммунизма, теперь — строителей капитализма… А в результате получается одно и тоже: жлоб, невежда и вор.» ©
Теперь у Бени руки развязаны по президентской гонке Володьки
Головна | Афіша | Новини | Куди піти | Про місто | Фото | Довідник | Оголошення | |
Контакти : Угода з користивачем : Політика конфіденційності : Додати інформацію |
copyright © gorod.dp.ua. Всі права захищені. Використання матеріалів сайту можливо тільки з дозволу власника. Про проєкт :: Реклама на сайті |
|
Bookmarks