Инспекторы финансового мониторинга уже пошли по автосалонам, выяснять откуда у покупателей деньги на авто
Как сообщает пресс-служба ВААИД, в отдельные автосалоны-участники Всеукраинской Ассоциации автоимпортеров и дилеров стали приходить запросы из Прокуратуры, с требованием предоставить определенные документы для анализа с привлечением специалистов Госфинмониторинга. Свои действия представители властей мотивируют требованием закона «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму». Однако, как сообщили AUTO-Consulting в ВААИД, автосалоны до сих пор никогда не были объектами финансового мониторинга, хотя данный закон действует уже не первый год. Что же изменилось?
Внеочередные проверки, которые последовали после попыток администраций салонов вступить в юридическую переписку, инспекторы службы финансового мониторинга мотивируют Приказом №128 Госкомитета финансового мониторинга Украины от 05.08.2010 года. По их мнению, автосалоны, реализующие транспортные средства стоимостью свыше 150 тыс. грн., обязаны стать на учет как субъекты финансового мониторинга и проводить идентификацию клиентов и происхождение у них средств для покупки авто.

В ВААИД полагают, что автосалоны не являются субъектами финансового мониторинга, так как деньги за автомобили клиенты вносят в кассы банков, работающих при автосалонах, которые уже в свою очередь зачисляют их на счета автодилеров.

ВААИД прогнозирует, что подобные проверки могут приобрести массовый характер и в экстренном порядке готовит правовую оценку подобным действиям.
а откуда у них виллы на Багамах?
откуда заводы у них появились и миллиардные капиталы за десяток лет?
ОЧЕРЕДНАЯ ГОЛУБАЯ КЛОУНАДА ДЕТЕКТЕД ... может надобно начать с того откуда у судей, прокуроров, гос чиновников на прополую 2-3-этажные дачи в элитных районах, по 2-3-4 машины от 70-100 тысяч (ака РР, Кайены, Гелендвагены, LX-ы, Инфинити и т.д.)? Цирк, преступность борется с преступностью и нелегальным доходами, ака пчёлы против мёда! Ну в общем готовьтесь отчитываться, думаю вскоре такое начнётся с недвижимостью, а потом дойдёт дело и до холодильников, телевизоров, пока некоторые себе вертолёты будут покупать и Майбахи на ворованные бабки ...
В очередной раз хотел бы сказать спасибо калекторату голубой лагуны ...