Цитата Допис від RaS Переглянути допис
За шо?
Не за монобанк

Национальный банк Украины наложил штраф на Универсал Банк (Киев) в размере 14 млн 382,472 тыс. грн за ведение рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга на общую сумму около 2,8 млрд грн.
Как сообщается на веб-сайте регулятора, штрафник проводил клиентам финансовые операции по переводу средств, которые содержат признаки отмывания, в сумме около 2,8 млрд грн. При этом основной объем указанных операций приходился на период с июня 2016 года по май 2017 года.