Ефремов вывел на свои фирмы зарубеж миллионы долларов - ФБР 03.04.2017 17:08
В решении Печерского райсуда Киева говорится, что экс-регионал перевел через Укркоммунбанк крупные суммы денег фирмам-нерезидентам Украины

Александр Ефремов
Бывший глава фракции Партии регионов
Александр Ефремов вывел несколько миллионов долларов на счета подконтрольных ему компаний. Такую информацию
получила ГПУ от Федерального бюро расследований США в рамках международного сотрудничества, говорится в тексте решения Печерского райсуда Киева от 16 марта 2017 года.
"Согласно полученной в рамках международного сотрудничества информации ФБР США лицо (Ефремов
, - ред), начиная с июня 2006 года, через Укркомункбанк, осуществлял перечисление крупных сумм денежных средств, которые измеряются в миллионах долларов США, фирмам - нерезидентам Украины, которые являются подконтрольными ему же", - говорится в тексте решения.
В ходе досудебного расследования установлено, что формальным владельцем ОАО Укркомунбанк был заместитель Ефремова (Эдуард Лозовский
, - ред.)
Лозовский, по информации
LIGA.net, сбежал в оккупированный Крым после начала гибридной войны в Донбассе.
"Согласно постановлению правления Национального банка Украины от 12.05.2014 № 274/БТНБУ, рассмотрев обращение Укркоммунбанка по стабилизационному кредиту для поддержки ликвидности, постановил предоставить Укркоммунбанку стабилизационный кредит в сумме 34 млн грн сроком до двух лет со сроком освоения кредита в течение трех месяцев", - говорится в тексте постановления.
Речь также идет о том, что осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по фактам растраты бюджетных средств в особо крупных размерах должностными лицами ООО Индекспром, ООО ДС- 8 , ООО Портекс, ОО Консент, ОО Торговый дом Краснолучский машиностроительный завод и ГП Луганскуголь в течение 2011-2013 годов в интересах Ефремова.
Уголовное производство касается фактов организации проведения митингов и референдума на территории Луганска в 2014 году, целью которых была дестабилизация общественно-политической обстановки в области, а также предоставление организационной помощи в создании и деятельности террористической организации ЛНР.
Bookmarks