Допис від SergOv
Ребят, не ссорьтесь, человеческий фактор. Меняла в Привате 14 декабря 2013 г. Паспорт был с собой - не спросили. Карту мою, кста, тоже не спросили (причем она валяется где-то у мужа). Спросили ФИО, являюсь ли клиентом, № телефона, прислали СМС с кодом, все.
Да, Korrrsar!!!, ссылка на раде.гов.юа открывает не аутентичный текстИнструкции НБУ, в ЛИГЕ он совершенно другой:
"1.3. Банк (фінансова установа) має право здійснювати операції, зазначені в абзацах другому - шостому пункту 1.2 цієї глави, на суму, що не перевищує 50000 гривень, за умови пред'явлення документа, що посвідчує особу. Працівник банку (фінансової установи) зобов'язаний зазначити прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) особи, яка здійснює валютно-обмінну операцію, у довідках та квитанціях, передбачених главою 5 цієї Інструкції. Відбиток штампа обов'язково має містити реквізит "дата" та проставлятися таким чином, щоб його частина розміщувалась на фотографії.
Під час проведення зазначених операцій на суму, що перевищує 50000 гривень, банк (фінансова установа) зобов'язаний(а) зазначити у довідках та квитанціях прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) особи, серію та номер паспорта (іншого документа, що засвідчує особу), дату видачі та орган, що його видав, місце проживання (реєстрації), реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності).
Працівник банку (фінансової установи) зобов'язаний забезпечити зберігання копій сторінок документа, що посвідчує особу, які містять дані, на підставі яких здійснено ідентифікацію особи, у документах дня.
Вимоги, установлені цим пунктом щодо подання документів, які посвідчують особу, а також щодо ідентифікації особи під час проведення валютно-обмінних операцій, не поширюються на операції, які здійснюються через програмно-технічні комплекси самообслуговування (далі - ПТКС) банків (фінансових установ)".
Bookmarks