НБУ требует от банков предоставить данные обо всех своих клиентах
Данные о валютообменных операциях банки подошьют к анкете тоже по закрытому требованию НБУУ банков осталось всего две недели, чтобы сформировать и передать в Национальный банк данные обо всех своих клиентах. В рамках борьбы с отмыванием "грязных денег" от клиентов требуется до 22 октября сообщить обо всем своем имуществе, счетах в других банках и связях с "публичными деятелями"
Своим постановлением НБУ с 22 апреля изменил нормы положения Об осуществлении банками финансового мониторинга и дал банкам полгода на сбор расширенных данных о клиентах. Каждое физическое лицо обязано в специальной анкете указать свои паспортные данные, идентификационный номер, место работы, должность, контактный номер телефона и адрес электронной почты. Должна быть оценена репутация и уровень рисков при проведении финансовых операций клиента. Указываются услуги, которыми он пользуется, номера всех счетов в других банках, принадлежность к "публичным деятелям или связанными с ними лицам". Клиент обязан раскрыть информацию о своем движимом и недвижимом имуществе, счетах в ценных бумагах, спрогнозировать объем операций по счетам и указать источники происхождения доходов. Идентификация юридических лиц, резидентов и нерезидентов, содержит полный срез о проводимой ими хозяйственной и финансовой деятельности с указанием лиц, имеющих доступ к имуществу предприятий, отмечает издание.
По рисковым клиентам данные собирались до 22 июня, по всем остальным - до 22 октября.
Відповісти з цитуванням
Допис від Ох-хо-хо
Bookmarks